NOCLEGI
ROZKŁADY
Dwóch mężczyzn z zarzutami ws. fikcyjnych faktur o wartości 5 mln zł
W poniedziałkowym komunikacie zespół prasowy CBA podał, że 7 lutego, działając na zlecenie prokuratury, funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura zatrzymali na terenie woj. wielkopolskiego dwóch mężczyzn. Prokuratura Regionalna w Poznaniu przedstawiła im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i fałszowania faktur.
Jak podano, sprawa dotyczy nadzorowanego przez poznańską prokuraturę regionalną śledztwa ws. wystawiania i posługiwania się w latach 2016-2018 fałszywymi fakturami. "Faktury wystawiane były w związku z realizacją fikcyjnych usług, polegających na drukowaniu i roznoszeniu zaproszeń na pokazy handlowe. Łączna wartość faktur przekroczyła kwotę 5 mln zł" - opisano.
Według ustaleń śledczych przedsiębiorcy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych wielokrotnie posługiwali się fikcyjnymi fakturami, używając ich w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, co "doprowadziło do wielomilionowych uszczupleń podatkowych". W komunikacie CBA dodano, że członkowie grupy próbowali udaremnić lub utrudnić wykrycie "przestępczego pochodzenia środków finansowych pochodzących z przestępstw karno–skarbowych".
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze takie jak dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z osobami objętymi zarzutami w śledztwie. W komunikacie CBA zaznaczono, że sprawa jest rozwojowa.(PAP)
autor: Szymon Kiepel
szk/ mark/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
